En GrayCat PI, nuestro equipo reúne profesionales que investigan distintos tipos de casos.
Muchos clientes nos buscan por lo mismo. Fraude. Pérdidas económicas. O dudas sobre una persona, una empresa o una transacción.
Cuando tú nos contactas, nosotros definimos el objetivo, revisamos la evidencia disponible y trabajamos con métodos claros, dentro del marco legal.
Perfiles de nuestros investigadores privados
En investigaciones de fraude y delitos financieros, estos perfiles aparecen con frecuencia. A veces el caso necesita uno. A veces combina dos o tres perfiles, según el problema y el tipo de evidencia.
- ACFE. Examinador de Fraude (CFE)
- ACAMS. Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS)
- ACFCS. Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS)
Te dejo cada perfil con funciones típicas y ejemplos de tareas que suelen resolver.
Examinador de Fraude (CFE)
Un CFE trabaja en prevención, detección e investigación de fraude. La ACFE describe el CFE como un profesional con habilidades para prevenir, detectar e investigar fraude y para entender técnicas de investigación y temas legales relacionados. Fuente: ACFE
Qué hace en un caso
- Ordena hechos y documentos para entender qué pasó.
- Identifica brechas de evidencia y propone cómo cubrirlas.
- Analiza transacciones y soportes (facturas, contratos, comprobantes).
- Realiza entrevistas con un objetivo claro y preguntas concretas.
- Redacta reportes con hallazgos, anexos y una línea de tiempo.
Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS)
Un CAMS se enfoca en controles y riesgo de lavado de dinero, con impacto directo en fraudes y delitos financieros. ACAMS explica el programa CAMS como una certificación en prevención y detección de lavado de dinero dentro de la lucha contra el crimen financiero. Fuente: ACAMS
Qué hace en un caso
- Evalúa riesgo en clientes, proveedores o contrapartes.
- Revisa información de identificación y coherencia de perfiles.
- Busca patrones de alerta en pagos, transferencias y cambios de conducta financiera.
- Documenta hallazgos para auditoría interna, cumplimiento o asesoría legal.
Muchos marcos antilavado en el mundo toman como referencia las Recomendaciones del GAFI (FATF). Fuente: FATF
Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS)
Un CFCS cubre un rango amplio de delitos financieros. ACFCS presenta su certificación como un estándar profesional en investigación y prevención de delitos financieros. Fuente: ACFCS
Qué puede investigar
- Fraude y posibles esquemas de lavado de dinero.
- Uso de identidades falsas o datos alterados.
- Rastreo de activos y vínculos entre personas y entidades.
- Identificación de actores y patrones de riesgo.
Cómo trabajamos contigo
Nosotros empezamos con preguntas simples. Qué pasó. Qué buscas lograr. Qué evidencia ya tienes.
Luego definimos un alcance claro y te decimos qué podemos verificar, qué no, y qué información falta.
- Si quieres ver todos los servicios, revisa: Servicios de investigación en México.
- Si el caso requiere rastreo patrimonial, revisa: Rastreo de activos en México.
- Si quieres entender límites y buenas prácticas, revisa: Límites del investigador privado en México.
¿Buscas apoyo en un caso de fraude o un problema financiero?
Escríbenos con un resumen corto y te respondo con el siguiente paso.
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¿Qué tipo de caso necesitas revisar y qué resultado quieres lograr?
Last updated: febrero 28, 2026
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