Investigación de Rastreo de Activos en México
El rastreo de activos es fundamental en las investigaciones sobre delitos financieros. GrayCat PI “sigue el dinero” para localizar activos que han sido perdidos o utilizados de manera ilícita. Nuestros investigadores independientes con licencia llevan a cabo investigaciones financieras para detectar casos de corrupción, malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos financieros.
GrayCat PI es una empresa registrada en México y EE.UU., ofreciendo servicios a través de investigadores independientes con licencia en todo México.
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¿Qué es el Rastreo de Activos?
En términos simples, nuestros investigadores “siguen el dinero”. GrayCat PI rastrea activos mediante investigaciones financieras. Detectamos cualquier inconsistencia en los registros financieros que pueda derivarse de actividades delictivas, incluyendo corrupción, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y más.
En una investigación de rastreo de activos, GrayCat PI localiza los activos, los vincula con actividades ilícitas para obtener órdenes de congelamiento y decomiso, y proporciona pruebas a las autoridades y tribunales.
El Valor de los Investigadores de Activos
GrayCat PI no solo cuenta con la experiencia para llevar a cabo investigaciones cruciales, sino también con el conocimiento legal necesario para garantizar que todas las pruebas sean efectivas. Los investigadores de activos no solo revisan registros financieros; también pueden realizar operaciones de localización de personas para encontrar testigos y objetivos clave.
Sin un investigador de activos capacitado y con experiencia, podrías…
- Obtener información que no sea válida en un tribunal
- Alertar a criminales o deudores, dificultando su rastreo
- Cometer errores comunes que prolonguen la investigación
- Incurrir en problemas legales por desconocimiento de la normativa
GrayCat PI cuenta con herramientas y bases de datos para rastrear activos y fugitivos. No solo encontramos información en registros públicos, sino que también realizamos investigaciones en campo y entrevistas a posibles testigos y asociados.
Proceso de Investigación de Rastreo de Activos y Tarifas
Proceso de Rastreo de Activos
Los casos de investigación de rastreo de activos pueden presentarse de diversas formas, pero este es el enfoque habitual de GrayCat PI.
Nuestras investigaciones proporcionan pruebas valiosas para los clientes y su equipo legal. Al recopilar evidencia, podemos identificar nuevos testigos para el juicio y el testimonio. Una vez obtenida la evidencia, generamos nuevas líneas de investigación, lo que potencialmente lleva a la identificación de más objetivos y/o cargos adicionales.
Tras la finalización de nuestra investigación, identificamos los activos que pueden estar sujetos a decomiso en relación con el delito.
Es importante señalar que GrayCat PI no se encarga de la recuperación de activos.
GrayCat PI recomienda encarecidamente a sus clientes iniciar una investigación de delitos financieros antes de que se inicie un proceso penal. Estas investigaciones requieren un tiempo considerable y, si el caso penal ya está avanzado, puede afectar significativamente la efectividad de cualquier evidencia obtenida.
En otras palabras, puede ser demasiado tarde.
Tarifas de Investigación
El costo de rastreo de activos puede variar, por lo que se recomienda comunicarse con GrayCat PI para obtener más información. Tomamos en cuenta varios factores, incluyendo:
- El acceso a registros financieros y públicos
- Las herramientas necesarias para llevar a cabo la investigación
- El número de expertos requeridos para realizar una investigación exhaustiva
- El nivel de especialización
- La posibilidad de combinar con otros servicios de GrayCat PI
- Otros factores relevantes
Contacta a los Mejores Investigadores Privados en México
En el rastreo de activos, el tiempo es esencial. Permítenos actuar en tu nombre para esclarecer cualquier irregularidad.
Nuestros investigadores independientes y profesionales del derecho están registrados en México y ofrecen servicios comerciales
especializados en Investigación, Protección y Derecho. Operamos en las principales ciudades de México, como
Cancún, Ciudad de México y más.
Si tu organización sospecha de alguna irregularidad, no dudes en
contactarnos hoy mismo por correo electrónico.