Seguir el dinero que otros no pueden.
GrayCat PI identifica y vincula bienes financieros ocultos o mal utilizados. Detectamos inconsistencias en registros bancarios, en la titularidad de empresas y en el comportamiento financiero para exponer corrupción, malversación y enriquecimiento ilícito.
Nuestros hallazgos pueden apoyar los procesos que tu abogado o las autoridades lleven por la vía judicial, como el aseguramiento o el decomiso de bienes. El investigador localiza y documenta; la recuperación o ejecución corresponde a los abogados y a las autoridades. Documentamos con rigor para su uso legal, en asuntos civiles y penales.
- Cuentas bancarias ocultas y movimientos financieros no declarados
- Titularidad de empresas oculta y sociedades fachada
- Vínculos con propiedades e inmuebles
- Malversación, corrupción y enriquecimiento ilícito
- Vínculos de bienes para apoyar la recuperación por vía judicial
Rigor de investigación, con criterio legal.
Más allá de la revisión de documentos, localizamos personas de interés, hacemos entrevistas de campo y obtenemos declaraciones para apoyar los litigios de recuperación de bienes. Esto es por qué importa.
Documentación sólida
Documentamos con métodos lícitos y trazables, para que tu abogado pueda usar los hallazgos con solidez y el caso no se detenga.
Sin alertar a la persona investigada
Los métodos discretos reducen el riesgo de alertar antes de tiempo y de que los bienes desaparezcan.
Reclamaciones más sólidas
Los vínculos de bienes documentados le dan a tu abogado evidencia concreta y trazable sobre la cual construir la reclamación.
Pleno apego al marco legal
Trabajamos dentro de las restricciones legales que rigen la investigación privada en México, de principio a fin.
Un proceso documentado, paso a paso.
Cuánto cuesta.
El precio se basa en la complejidad del caso, el tiempo, los viáticos y el volumen de documentos. Tú apruebas el alcance y el precio en una propuesta por escrito antes de empezar.
- Limitaciones de acceso a registros
- Varias jurisdicciones
- Solicitudes de entrega urgente
- Especialización del equipo y logística de viajes
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Hablemos de cómo nuestros investigadores pueden apoyar tu estrategia financiera, civil o legal. Trabajamos exclusivamente en México, con pleno apego al marco legal.
Apoyamos a clientes en Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y más.
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