Inteligencia antes del trabajo de campo.
La investigación de escritorio reúne inteligencia y verifica información a partir de fuentes abiertas, bases de datos gubernamentales, historial de litigios, registros de prensa y archivos institucionales. Es un primer paso fundamental en la mayoría de las investigaciones y en los procesos de debida diligencia corporativa.
La investigación de escritorio ofrece hallazgos rápidos con bajo riesgo operativo: el paso inteligente y de bajo costo antes de comprometer cualquier trabajo de campo.
- Revisión de registros públicos y de fuentes disponibles o autorizadas
- Verificación de estatus regulatorio y legal
- Mapeo de entidades y titularidad
- Perfilado en redes sociales e internet
- Revisión de litigios y de antecedentes disponibles
- Verificación transfronteriza (México y Estados Unidos)
Hallazgos rápidos, bajo riesgo operativo.
La investigación de escritorio es ideal cuando necesitas respuestas rápido y con discreción, antes de empezar cualquier trabajo de campo.
Riesgo previo a invertir
Evalúa el riesgo antes de invertir, hacer una transacción o firmar.
Litigios en etapa inicial
Apoyo en litigios e investigaciones tempranas que dan forma a la estrategia.
Debida diligencia
Debida diligencia de proveedores, empleados o socios, hecha con discreción.
Reputación y KYC
Evaluación reputacional y KYC reforzado para equipos de cumplimiento.
Un flujo de trabajo claro, en cinco pasos.
Cuánto cuesta.
La mayoría de las investigaciones de escritorio inicia desde $8,000 MXN y se completa en 3 a 7 días hábiles, según la jurisdicción y la profundidad. El trabajo de campo, si llega a ser necesario, cuesta $8,750 MXN por día por investigador.
- Verificaciones internacionales
- Varias entidades o jurisdicciones
- Registros archivados o de difícil acceso
- Traducción y revisión legal
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