La base de hechos de tu caso.
Nuestra revisión de casos y búsqueda de registros aporta la base de hechos detrás de disputas corporativas, litigios civiles, reclamaciones de fraude y asuntos de debida diligencia. Accedemos a múltiples bases de datos públicas y comerciales, entrevistamos fuentes cuando es necesario y verificamos la autenticidad de los hallazgos.
Una revisión de caso ayuda a abogados y clientes a organizar los hechos, identificar información faltante y decidir si hace falta más trabajo de campo, rastreo de activos o debida diligencia, separando los hallazgos confirmados de las pistas sin verificar.
- Rastreo de activos y verificación de titularidad
- Antecedentes penales y registros judiciales disponibles o autorizados
- Registros de empresas y situación fiscal, según disponibilidad
- Trámites ante autoridades y verificaciones legales
- Historial de litigios y auditorías en juzgados civiles
Hecho para clientes legales y corporativos.
Ya sea que lleves un juicio de alto riesgo o estés evaluando a un socio de negocios, nuestra búsqueda de registros revela señales de alerta y conexiones ocultas.
Apoyo en litigios
Reclamaciones civiles, recuperación de deudas, asuntos familiares, revisión de fraude, localización de testigos y desarrollo de hechos previos al litigio.
Revisión de fraude y activos
Confirmar si una persona, empresa, propiedad o activo declarado es real, está activo y está vinculado con el sujeto en revisión.
Asuntos transfronterizos
Apoyo en litigios transfronterizos e informes de antecedentes previos a una transacción para clientes de Estados Unidos e internacionales.
Apoyo en derecho familiar
Herencias, disputas y dudas sobre bienes, documentadas con registros verificables.
Recepción, revisión, hallazgos por escrito.
Cuánto cuesta.
Cada solicitud empieza con una recepción para definir objetivos y jurisdicción. Confirmamos la disponibilidad de los registros, estimamos los tiempos y delimitamos el esfuerzo antes de empezar.
- La mayoría de las revisiones se entrega en 5 a 10 días hábiles
- Precio por paquete para varios sujetos
- Número de jurisdicciones y disponibilidad de registros
- Confidencialidad del cliente y documentación de fuentes conforme al marco legal aplicable
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