Investigación Privada en México

Agencia con sede en Oaxaca y cobertura en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas

Sobre nosotros

Somos una agencia de detectives con sede en el estado de Oaxaca y operaciones en entidades vecinas. Nos especializamos en delitos financieros, que incluyen lavado de dinero, corrupción, soborno, fraude, robo, evasión de impuestos, malversación de fondos, falsificación, fraude de seguros y médico.

Nuestros investigadores están disponibles para trabajar con bancos, compañías de seguros, bufetes de abogados, empresas de seguridad y de investigación para brindar servicios de investigación éticos y de calidad en la región sur de México. Contáctenos ahora para conocer a nuestro equipo.

Nos especializamos en delitos financieros y fraude

Perfil de nuestros investigadores

Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS)
Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS)

Servicios

Ofrecemos servicios de investigación en México. Ya sea que se trate de una investigación de escritorio, vigilancia y entrevista en campo, o revisión de casos y registros de agencias gubernamentales, nuestros investigadores están disponibles y calificados para hacer el trabajo en nuestras zonas operativas, que incluyen Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad y Estado de México. Estamos disponibles para trabajar en proyectos más grandes en zonas extendidas, como Nuevo León, Jalisco, Baja California, Cancún y Mérida.

  • Fraude médico y de seguros
  • Rastreo de activos
  • Investigación de antecedentes
  • Búsqueda de registros públicos
  • Vigilancia
  • Recuperación de deudores y fugitivos
  • Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) e investigación de redes sociales

Ofrecemos otros servicios de investigación personalizados. Contáctenos ahora para discutir su proyecto.

Seguimiento de activos y deudores

Le ayudaremos a rastrear sujetos y sus activos. Mediante la investigación sistemática de registros y la vigilancia a pie, le proporcionaremos la información que necesita. Utilizamos métodos éticos y legales para localizar el paradero del sujeto que se busca. Contamos con registros abiertos para revelar activos y propiedades en México, Estados Unidos y países vecinos. Podemos rastrear propiedades inmobiliarias, automóviles, empresas, fuentes de ingresos y muchos otros tipos de activos.

Fraude médico y de seguros

Nos especializamos en la investigación de fraudes con un enfoque en robos y seguros médicos. Verificaremos los hechos, entrevistaremos a los sujetos, monitorearemos sus actividades en línea y le daremos un informe de investigación completo. Trabajamos con agencias de seguros locales e instituciones médicas para descubrir hechos relacionados con el acto en cuestión. Los documentos emitidos por el gobierno serán verificados y colaborados con la agencia emisora.

OSINT y la investigación de redes sociales

Confiamos en la investigación de redes abiertas para registrar y encontrar inteligencia que respalde la investigación de muchos tipos de casos. Operamos en todos los principales sitios web de redes sociales, incluidas aplicaciones deportivas para ayudarnos a descubrir ubicaciones y actividades al aire libre de los sujetos. Realizamos nuestra investigación en línea en inglés, español y árabe con un alto nivel de comprensión regional, cultural y dialectal.

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El Equipo

Nuestro equipo de investigadores calificados está certificado y formado a un alto nivel. Todos nuestros investigadores tienen títulos de Estados Unidos o México en Justicia Penal, Criminología o Criminalística. Estamos certificados por los organismos adjudicadores más prestigiosos en materia de seguridad, investigación, blanqueo de capitales y delitos financieros. Nuestros investigadores hablan español, inglés o árabe. Están certificados por ACAMS (CAMS), ACFCS (CFCS), IFPO (CPO) o IAI (CFI).

Contáctenos ahora para conocer a nuestros investigadores y sus calificaciones.

Un equipo de detectives altamente educado y calificado

Certificaciones de nuestros detectives

Entrevistador Forense Certificado (CFI)
Oficial Certificado de Protección (CPO)

Contáctenos

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