Convertir una sospecha en hechos documentados.
La mayoría de los casos de fraude se reduce a unas cuantas preguntas: quién es realmente la otra parte, si el inmueble o la empresa existen, a dónde fue el dinero y si la historia se sostiene. Las respondemos con registros, verificaciones de campo e investigación en fuentes abiertas, y documentamos lo que encontramos para que puedas actuar.
Un investigador privado documenta, verifica e informa. No tenemos facultades de policía ni de Ministerio Público, y las denuncias formales o la recuperación las llevan los abogados y las autoridades. Solo trabajamos con una base legal, y la evidencia se documenta con rigor para uso civil o penal.
- Fraude inmobiliario y de preventa (escrituras, permisos, desarrollador)
- Fraude de inversión y de negocios (rendimientos falsos, empresas fachada)
- Fraude sentimental (identidad, peticiones de dinero)
- Fraude corporativo e interno (compras, desvío de fondos, robo)
- Fraude de proveedores y contrapartes (verifica antes de pagar)
Las pruebas valen más que una corazonada.
Una sospecha no detiene una transferencia ni sostiene una reclamación. Los hechos documentados sí. Esto es lo que cambia una investigación bien hecha.
Verifica antes de pagar
Confirma identidad, escrituras, permisos y registros de la empresa antes de que se muevan el dinero o una firma, cuando todavía importa.
Evidencia que se sostiene
Hallazgos documentados con rigor y por medios lícitos, con el formato que necesita tu abogado, tu aseguradora o una denuncia penal.
Fuentes locales, en el terreno
Los agentes residentes consultan registros y hacen verificaciones de campo en el estado donde ocurrió el fraude, no desde una pantalla en el extranjero.
Discreción, sin alertas
Trabajamos sin alertar antes de tiempo a la persona investigada, para que la evidencia y los bienes no desaparezcan antes de que puedas actuar.
Un proceso documentado, paso a paso.
Cuánto cuesta.
La mayoría de los casos de fraude empieza alrededor de $13,000 MXN. Después de una revisión privada cotizamos tu caso exacto, con alcance y precio fijos antes de empezar cualquier trabajo, nunca un anticipo sin límite.
- Qué tan complejo es el esquema
- Cuántos estados o entidades están involucrados
- Volumen de documentos y límites de acceso a registros
- Urgencia y si se necesita viajar a campo
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Cuéntanos qué pasó y qué tienes. Nuestro equipo de investigación revisa cada caso en privado, nunca se notifica a la persona investigada, y la mayoría de las revisiones empieza en menos de 48 horas.
Agentes residentes trabajan casos en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y más.
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