Saber quién está del otro lado.
La debida diligencia convierte un nombre en un perfil verificado. ¿La persona o la empresa existen? ¿Cuál es su historial? ¿Hay gravámenes, litigios, sanciones o vínculos no revelados? Lo contrastamos con los registros antes de que firmes, contrates, inviertas o te asocies.
Trabajamos con registros públicos y fuentes disponibles legalmente o autorizadas. No accedemos a datos financieros, fiscales, telefónicos ni bancarios privados sin consentimiento o proceso legal. Cada hallazgo se clasifica como confirmado, pista, supuesto o sin resolver, para que sepas en qué te estás apoyando.
- Identidad y existencia legal de la empresa (RFC, registros públicos)
- Accionistas, administradores y empresas relacionadas
- Historial de litigios, gravámenes y concursos mercantiles
- Sanciones, listas de riesgo y notas negativas en medios
- Reputación e historial a través de fuentes lícitas
Las consultas de crédito, de consumo y laborales solo se hacen con el consentimiento que exige la ley.
Primero verifica. Después comprométete.
El momento más barato para encontrar un problema es antes de que se mueva el dinero. Esto es lo que te da una verificación bien hecha.
Verifica antes de comprometerte
Verificar antes de un negocio, una contratación o una inversión cuesta mucho menos que deshacerlo después.
Público y privado, bien separados
Trazamos una línea clara entre los registros abiertos y los datos que requieren consentimiento, y te decimos cuál es cuál.
Registros locales, acceso real
Los registros cambian de un estado a otro. Los agentes residentes saben dónde buscar y cómo funciona cada uno.
Documentado y discreto
La persona investigada no se entera, y recibes hallazgos clasificados y con fuente para que tu equipo pueda actuar.
Un proceso documentado, paso a paso.
Cuánto cuesta.
La mayoría de las verificaciones empieza alrededor de $9,000 MXN y sube según la profundidad y el número de personas o empresas. Apruebas un alcance y un precio fijos antes de empezar cualquier trabajo.
- Cuántas personas o empresas entran en el alcance
- Profundidad: verificación básica o debida diligencia reforzada
- Cuántos estados y registros están involucrados
- Urgencia y si se necesitan verificaciones de campo
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Cuéntanos a quién o qué necesitas verificar. Nuestro equipo de investigación revisa cada caso en privado, nunca se notifica a la persona investigada, y la mayoría de las revisiones empieza en menos de 48 horas.
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