Savoir qui se trouve en face.
La diligence raisonnable transforme un nom en un profil vérifié. La personne ou l’entreprise existe-t-elle ? Quel est son historique ? Y a-t-il des sûretés, des litiges, des sanctions ou des liens non déclarés ? Nous le vérifions dans les registres avant que vous signiez, embauchiez, investissiez ou vous associiez.
Nous travaillons à partir de registres publics et de sources licitement accessibles ou autorisées. Nous n’accédons à aucune donnée financière, fiscale, téléphonique ou bancaire privée sans consentement ou procédure légale. Chaque constat est qualifié de confirmé, piste, hypothèse ou non résolu, pour que vous sachiez sur quoi vous vous appuyez.
- Identité et existence légale de l’entreprise (RFC, registre public)
- Actionnaires, dirigeants et entités liées
- Historique de litiges, de sûretés et d’insolvabilité
- Sanctions, listes de surveillance et presse défavorable
- Réputation et antécédents par des sources licites
Les vérifications de crédit, de consommation et d’emploi ne sont faites qu’avec le consentement exigé par la loi.
Vérifier d’abord. S’engager ensuite.
Le moment le moins coûteux pour découvrir un problème, c’est avant que l’argent ne bouge. Voici ce qu’apporte une vérification bien menée.
Vérifier avant de s’engager
Une vérification avant une transaction, une embauche ou un investissement coûte bien moins cher que de tout défaire après.
Public et privé, bien distincts
Nous traçons une ligne nette entre les registres ouverts et les données qui exigent un consentement, et nous vous disons lesquelles sont lesquelles.
Registres locaux, accès réel
Les registres varient d’un État à l’autre. Les agents résidents savent où chercher et comment chacun fonctionne.
Documenté et discret
La personne visée n’est pas alertée, et vous recevez des constats qualifiés et sourcés sur lesquels votre équipe peut agir.
Un processus documenté, étape par étape.
Combien ça coûte.
La plupart des vérifications commencent autour de 450 €, selon la profondeur et le nombre de personnes ou d’entités. Vous approuvez une portée et un prix fixes avant le début du travail.
- Le nombre de personnes ou d’entités concernées
- La profondeur : vérification de base ou diligence renforcée
- Le nombre d’États et de registres concernés
- L’urgence et la nécessité de vérifications sur le terrain
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Dites-nous qui ou quoi vous devez faire vérifier. Notre équipe d’enquête examine chaque dossier en privé, la personne visée n’est jamais avertie, et la plupart des examens commencent sous 48 heures.
Des agents résidents travaillent sur des dossiers à Mexico, au Jalisco, au Nuevo León et ailleurs.
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