Transformer un soupçon en faits documentés.
La plupart des dossiers de fraude se résument à quelques questions : qui est vraiment l’autre partie, le bien ou l’entreprise existe-t-il, où est passé l’argent, et l’histoire tient-elle debout. Nous y répondons avec des registres, des vérifications sur le terrain et des recherches en sources ouvertes, puis nous documentons nos constats pour que vous puissiez agir.
Un enquêteur privé documente, vérifie et rend compte. Nous n’avons aucun pouvoir de police ni de poursuite, et les plaintes formelles ou le recouvrement relèvent des avocats et des autorités. Nous travaillons uniquement sur une base légale, et les preuves sont documentées avec rigueur pour un usage civil ou pénal.
- Fraude immobilière et sur plan (titres, permis, promoteur)
- Fraude d’investissement et d’affaires (faux rendements, sociétés écrans)
- Fraude sentimentale (identité, demandes d’argent)
- Fraude d’entreprise et interne (achats, détournement de fonds, vol)
- Fraude de fournisseurs et de contreparties (vérifiez avant de payer)
Une preuve vaut mieux qu’un mauvais pressentiment.
Un soupçon n’arrête pas un virement et ne soutient pas une réclamation. Des faits documentés, si. Voici ce que change une enquête bien menée.
Vérifier avant de payer
Confirmez l’identité, les titres, les permis et les registres de l’entreprise avant que l’argent ou une signature ne change de mains, quand cela compte encore.
Des preuves solides
Des constats documentés avec rigueur et de façon licite, présentés pour votre avocat, votre assureur ou une plainte pénale.
Des sources locales, sur le terrain
Les agents résidents consultent les registres et font des vérifications sur le terrain dans l’État où la fraude a eu lieu, pas derrière un écran à l’étranger.
Discrétion, sans alerte
Nous travaillons sans alerter prématurément la personne visée, afin que les preuves et les biens ne disparaissent pas avant que vous puissiez agir.
Un processus documenté, étape par étape.
Combien ça coûte.
La plupart des dossiers de fraude commencent autour de 650 €. Après un examen confidentiel, nous chiffrons votre dossier précis, avec une portée et un prix fixes avant le début du travail, jamais une provision illimitée.
- La complexité du montage
- Le nombre d’États ou d’entités concernés
- Le volume de documents et les limites d’accès aux registres
- L’urgence et la nécessité d’un déplacement sur le terrain
Services connexes
TOUS LES SERVICES →Traçage d’actifs
Retrouver les biens, comptes et sociétés derrière une dette ou une fraude.
VOIR LE SERVICE →Antécédents et diligence raisonnable
Savoir exactement à qui vous avez affaire avant d’engager de l’argent ou votre confiance.
VOIR LE SERVICE →Recherche de biens et de registres
Titres, propriété, registres commerciaux et civils, obtenus à la source.
VOIR LE SERVICE →Vous pensez avoir été victime d’une fraude au Mexique ?
Dites-nous ce qui s’est passé et ce dont vous disposez. Notre équipe d’enquête examine chaque dossier en privé, la personne visée n’est jamais avertie, et la plupart des examens commencent sous 48 heures.
Des agents résidents travaillent sur des dossiers à Mexico, au Jalisco, au Nuevo León et ailleurs.
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