Investigaciones de escritorio en México
Reunimos y analizamos información de fuentes abiertas, registros públicos y datos institucionales disponibles o autorizados para apoyar objetivos jurídicos, de cumplimiento y gestión de riesgos.
Trabajo apoyado por perfiles CFE, CAMS, CFCS y ASIS. Revisión ágil, discreta y documentada.
Iniciar revisión de casoFuentes abiertas y registros legales
Cobertura en México
¿Qué son las investigaciones de escritorio?
Las investigaciones de escritorio consisten en reunir información y verificar datos a partir de fuentes abiertas, registros gubernamentales disponibles, historial de litigios, notas de prensa y archivos institucionales. Son un primer paso en muchas investigaciones privadas y procesos corporativos de debida diligencia. Nuestro equipo se enfoca en:
- Revisión de registros públicos y fuentes restringidas cuando el acceso esté autorizado
- Verificación de situación regulatoria y jurídica
- Mapeo de entidades y titularidad
- Revisión de redes sociales y presencia digital
- Revisión de litigios y antecedentes disponibles o autorizados
- Verificación transfronteriza, México, Estados Unidos y América Latina
¿Por qué usar investigaciones de escritorio?
La investigación de escritorio ofrece información inicial con menor riesgo operativo. Puede ser útil para:
- Evaluaciones de riesgo antes de una inversión
- Apoyo para litigios e investigaciones en etapa inicial
- Debida diligencia de proveedores, empleados o socios, cuando exista base legal o autorización aplicable
- Revisión reputacional y verificación reforzada de clientes
Flujo de investigación
- Reunión inicial y definición de objetivos
- Consulta de bases y registros disponibles o autorizados, locales e internacionales
- Validación de fuentes y revisión de perfiles
- Análisis de riesgo y cumplimiento
- Recomendaciones opcionales para trabajo de campo adicional
Honorarios y opciones de servicio
La mayoría de las investigaciones de escritorio inicia desde $1,000 USD y puede completarse en 3 a 7 días hábiles, según la jurisdicción y la profundidad de la revisión. Pueden aplicar cargos adicionales por:
- Verificaciones internacionales
- Múltiples entidades o jurisdicciones
- Registros archivados o de acceso difícil
- Traducción y revisión jurídica cuando aplique
Iniciar una revisión confidencial de escritorio
GrayCat PI realiza trabajo operativo en México con profesionales de investigación que actúan con transparencia, discreción y documentación clara. Contáctenos para hablar sobre cómo la inteligencia de escritorio puede apoyar sus objetivos jurídicos, de cumplimiento o estrategia.