Le socle factuel de votre dossier.
Nos examens de dossiers et recherches de registres fournissent le socle factuel des litiges entre entreprises, des contentieux civils, des réclamations pour fraude et des démarches de diligence raisonnable. Nous consultons plusieurs bases de données publiques et commerciales, interrogeons des sources lorsque c’est nécessaire et vérifions l’authenticité des constats.
Un examen de dossier aide les avocats et leurs clients à organiser les faits, à repérer les informations manquantes et à décider si un travail de terrain, un traçage d’actifs ou une diligence raisonnable supplémentaire est nécessaire, en distinguant les constats confirmés des pistes non vérifiées.
- Traçage d’actifs et vérification de propriété
- Antécédents pénaux et registres judiciaires disponibles ou autorisés
- Immatriculations d’entreprises et situation fiscale
- Déclarations administratives et vérifications juridiques
- Historique des litiges et audits des tribunaux civils
Conçu pour les avocats et les entreprises.
Que vous meniez un procès à fort enjeu ou que vous évaluiez un partenaire commercial, nos recherches de registres permettent de repérer les signaux d’alerte et les liens cachés.
Appui aux contentieux
Réclamations civiles, recouvrement de créances, affaires familiales, examen de fraudes, localisation de témoins et établissement des faits avant un contentieux.
Fraude et vérification d’actifs
Confirmer qu’une personne, une entreprise, un bien ou un actif déclaré existe réellement, est actif et est lié à la personne visée.
Dossiers transfrontaliers
Appui aux contentieux transfrontaliers et rapports d’antécédents avant une transaction, pour des clients américains et internationaux.
Droit de la famille
Successions, litiges et questions patrimoniales documentés à partir de registres vérifiables.
Prise en charge, examen, constats écrits.
Combien ça coûte.
Chaque demande commence par une prise en charge pour définir les objectifs et la juridiction. Nous confirmons la disponibilité des registres, estimons les délais et cadrons le travail avant de commencer.
- La plupart des examens sont remis en 5 à 10 jours ouvrables
- Tarifs groupés pour plusieurs sujets
- Nombre de juridictions et disponibilité des registres
- Confidentialité du client et documentation rigoureuse, dans le cadre légal applicable
Services connexes
TOUS LES SERVICES →Traçage d’actifs
Retrouver les biens, les comptes et les entités derrière une dette, un divorce ou un jugement.
VOIR LE SERVICE →Antécédents et diligence raisonnable
Savoir exactement à qui vous avez affaire avant d’engager votre argent ou votre confiance.
VOIR LE SERVICE →Enquête sur la fraude
Réunir des éléments vérifiables, pour les types de fraude que nous voyons le plus.
VOIR LE SERVICE →Besoin de vérifier des documents, des actifs ou des registres ?
Contactez-nous pour une consultation confidentielle. GrayCat PI fournit des services d’enquête professionnels partout au Mexique.
Nous intervenons dans les 32 États du Mexique, vérifiez la disponibilité dans votre région.
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