Suivre l’argent là où d’autres s’arrêtent.
GrayCat PI identifie et relie les actifs financiers cachés ou mal utilisés. Nous repérons les incohérences dans les relevés bancaires, la propriété des entreprises et les comportements financiers afin de mettre au jour la corruption, les détournements de fonds et l’enrichissement illicite.
Nos constats peuvent appuyer les procédures que votre avocat ou les autorités engagent par la voie judiciaire, comme le gel ou la saisie de biens. L’enquêteur localise et documente ; le recouvrement et l’exécution relèvent des avocats et des autorités. Notre documentation est rigoureuse et vérifiable, dans le cadre légal applicable, pour des dossiers civils comme pénaux.
- Comptes bancaires cachés et comportements financiers non déclarés
- Propriété d’entreprises dissimulée et sociétés écrans
- Liens avec des biens et des actifs immobiliers
- Détournements de fonds, corruption et enrichissement illicite
- Liens entre actifs à l’appui d’une procédure judiciaire
La rigueur de l’enquête, au service de votre stratégie juridique.
Au-delà de l’examen des documents, nous localisons les personnes concernées, menons des entretiens de terrain et recueillons des déclarations à l’appui des contentieux portant sur des actifs. Voici pourquoi c’est important.
Une documentation solide
Nous documentons avec des méthodes licites et traçables, pour que votre avocat puisse s’appuyer sur les constats et que le dossier continue d’avancer.
Personne n’est alerté
Des méthodes discrètes limitent le risque d’alerter la personne visée trop tôt et de voir les actifs disparaître.
Des demandes mieux étayées
Des liens entre actifs documentés donnent à votre avocat des éléments concrets et traçables pour construire sa demande.
Dans le respect du cadre légal
Nous travaillons, du début à la fin, dans les limites légales qui encadrent l’enquête privée au Mexique.
Une méthode documentée, étape par étape.
Combien ça coûte.
Le prix dépend de la complexité du dossier, du temps, des déplacements et du volume de documents. Vous validez le périmètre et le prix dans une proposition écrite avant le début du travail.
- Limites d’accès aux registres
- Plusieurs juridictions
- Demandes de délai urgent
- Expertise de l’équipe et logistique des déplacements
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Voyons ensemble comment nos enquêteurs peuvent appuyer votre stratégie financière, civile ou juridique. Nous intervenons exclusivement au Mexique, dans le respect du cadre légal applicable.
Nous accompagnons des clients à Monterrey, Mexico, Guadalajara et ailleurs.
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