Le renseignement avant le terrain.
Les enquêtes de bureau permettent de recueillir du renseignement et de vérifier des informations à partir de sources ouvertes, de bases de données publiques, de l’historique des litiges, d’archives de presse et d’archives institutionnelles. Elles constituent une première étape essentielle de la plupart des enquêtes et des démarches de diligence raisonnable en entreprise.
La recherche de bureau apporte des réponses rapides avec un faible risque opérationnel : la démarche judicieuse et peu coûteuse avant d’engager tout travail sur le terrain.
- Examen de registres publics et de sources disponibles ou autorisées
- Vérification du statut réglementaire et juridique
- Cartographie des entités et des structures de propriété
- Profilage sur les réseaux sociaux et sur internet
- Examen des litiges et des antécédents disponibles
- Vérification transfrontalière (Mexique, États-Unis, Amérique latine)
Des réponses rapides, un faible risque opérationnel.
La recherche de bureau est idéale lorsque vous avez besoin de réponses rapides et discrètes, avant tout travail sur le terrain.
Risque avant investissement
Évaluer le risque avant d’investir, de conclure une transaction ou de signer.
Contentieux en phase préliminaire
Appui aux contentieux et enquêtes préliminaires qui orientent la stratégie.
Diligence raisonnable
Vérification discrète de fournisseurs, d’employés ou de partenaires.
Réputation et KYC
Filtrage réputationnel et KYC renforcé pour les équipes de conformité.
Une méthode claire en cinq étapes.
Combien ça coûte.
La plupart des enquêtes de bureau débutent à partir de 400 € et se terminent en 3 à 7 jours ouvrables, selon la juridiction et la profondeur de la recherche. Si un travail de terrain devient nécessaire, il est facturé 425 € par jour et par enquêteur.
- Vérifications internationales
- Plusieurs entités ou juridictions
- Registres archivés ou difficiles d’accès
- Traduction et relecture juridique
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TOUS LES SERVICES →Antécédents et diligence raisonnable
Savoir exactement à qui vous avez affaire avant d’engager votre argent ou votre confiance.
VOIR LE SERVICE →Recherche de biens et de registres
Titres, propriété, registres commerciaux et civils, obtenus à la source.
VOIR LE SERVICE →Traçage d’actifs
Retrouver les biens, les comptes et les entités derrière une dette, un divorce ou un jugement.
VOIR LE SERVICE →Demandez un examen confidentiel de votre dossier de bureau.
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