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Spécialistes anti-blanchiment certifiés GrayCat PI : défenseurs de l’intégrité et de la sécurité financières dans la lutte contre le blanchiment d’argent

 Notre équipe de spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent certifiés ACAMS Mexique GrayCat PI (CAMS) Mexique se consacre à offrir des solutions professionnelles et spécialisées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent.

La valeur de l’expertise et des connaissances en la matière

Forts d’une vaste expérience et de connaissances dans le domaine, nous sommes prêts à relever les défis et les risques associés au blanchiment d’argent de manière efficace et efficiente.

Nos spécialistes anti-blanchiment GrayCat PI ont une connaissance approfondie des lois et réglementations locales et internationales relatives au blanchiment d’argent.

Cela inclut la connaissance de la loi fédérale pour la prévention et l’identification des opérations avec des ressources d’origine illicite (LFPIORPI) au Mexique, ainsi que d’autres normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Travailler en étroite collaboration avec les institutions est la clé de la qualité de notre travail

Nous travaillons en étroite collaboration avec des institutions financières et d’autres entités soumises à la réglementation pour identifier et minimiser les risques de blanchiment d’argent.

En mettant en œuvre les meilleures pratiques et normes de l’industrie, nos spécialistes anti-blanchiment GrayCat PI aident à développer des programmes de conformité adaptés aux besoins spécifiques de cette organisation.

Notre équipe est formée pour mener des enquêtes approfondies, des analyses de transactions financières et des évaluations de risques.

Les technologies de pointe, l’une de nos principales armes contre le blanchiment d’actifs financiers

Nous utilisons des outils et des technologies avancés pour détecter les modèles et les comportements suspects, ce qui nous permet d’identifier d’éventuelles activités de blanchiment d’argent et de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir et les signaler aux autorités compétentes.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour renforcer leurs capacités de détection et de conformité, leur donnant confiance et sécurité dans leurs opérations financières. En bref, notre équipe GrayCat PI certifiée anti-blanchiment d’argent ACAMS Mexico (CAMS) s’engage à lutter contre le blanchiment d’argent et à maintenir l’intégrité du système financier.

Je m'appelle Jorge Hugo Figueroa. Depuis mon enfance, j'aime dessiner et écrire, et j'ai publié et participé à des concours de bande dessinée, de prose et de poésie, ainsi qu'un recueil de nouvelles. J'ai participé à de nombreux ateliers littéraires et j'ai été membre de la S.A.D.E. (Société argentine des écrivains).
Dans les réseaux, je me suis consacré à la rédaction d'articles du dimanche pour des journaux numériques, également en tant que "ghost writer", correcteur d'écrits scientifiques (principalement utilisés par des chercheurs liés au CONICET) et, récemment, j'ai ajouté des tâches de copyrighter.

Telegram @Radioarquitecto

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