El delito financiero supone una gran problemática tanto para personas particulares como para empresas, negocios, emprendimientos o instituciones. Todos podemos caer en situaciones engañosas que nos hagan perder nuestro dinero o cualquier tipo de bien material o activo intangible.

Por ende, recomendamos prender las alertas ante esta preocupación. El delito financiero es entendido como un acto que atenta contra la seguridad financiera de cualquier ente o entidad.

Se lleva a cabo a través de prácticas inescrupulosas, ilegales y confusas que son ejecutadas por medio de diversos métodos, tales como el robo de identidad o el lavado de activos.

3 consejos para evitar delitos financieros

Los fraudes financieros son severamente sancionados según lo estipulado en las leyes mexicanas y puede llevarse a cabo por personas malintencionadas o por organizaciones o grupos delictivos, estos grupos criminales con el tiempo han optado por hacerse con tecnología avanzada para estafar sin ser encontrados y quedar impunes ante la ley, por lo cual aconsejamos poner en práctica los siguientes puntos:

1. Haz un seguimiento de todo proceso que tenga que ver con transacciones con dinero: al estar al tanto de la administración de tu dinero podrás estar al tanto de los gastos y movimientos frecuentes y así evitar eventos fraudulentos.
2. Estar al tanto de las personas que manejen su dinero: hay personas que pueden cometer errores a la hora de administrar sus bienes, por eso debes estar al pendiente de las funciones de cada individuo involucrado.
3. Solicita informes o referencias bancarias periódicamente: si quieres conocer a fondo tu cuenta y todo el proceso financiero, personal o empresarial, es recomendable que solicites con frecuencia el estado bancario de tus cuentas o patrimonios y de este modo conocer los movimientos financieros.

A quién acudir en caso de fraude financiero

Si fuiste víctima de delito financiero, lo mejor que puedes hacer es denunciar, sin embargo, esto puede llevar mucho tiempo y dinero y lamentablemente en ocasiones los resultados no son positivos.

Pensando en esto, en GrayCat PI contamos con detectives privados en Oaxaca y un equipo de investigadores privados en México enfocados en solucionar tu problema y darte la mejor solución ante los delitos graves que puedas presentar.

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