Nuestro equipo está conformado por profesionales enfocados en la investigación de varios casos.

Contamos con detectives privados en México que tienen como objetivo ayudarte a solventar tus problemas haciendo uso de eficiencia y brevedad a través de técnicas tradicionales y avanzadas de investigación.

Nuestro equipo se especializa en delitos financieros y de fraude.

Perfiles de nuestros investigadores privados

El equipo de GrayCat Pi está conformado por un amplio equipo humano multidisciplinario que aglomera a profesionales graduados y con experiencia en el área de investigación.  Sin embargo, disponemos de tres perfiles profesionales, los cuales son los más solicitados por la comunidad mexicana.

Nuestros investigadores privados en México son:

• ACFE Examinador de Fraude (CFE)
• ACAMS Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS)
• ACFCS Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS)

A continuación, cada perfil con más detalle.

Examinador de Fraude (CFE)

Los CFE’s (Certified Fraud Examiners) son profesionales dedicados al área de anti fraude. Sus conocimientos y experiencia les hace merecedores de habilidades como las siguientes:

• Resolución de alegaciones de fraude
• Recopilación de evidencias
• Realización de entrevistas de conducta
• Redacción de reportes y datos
• Declaración de testimonios sobre hallazgos

Las funciones de estos expertos antifraudes van desde la investigación de transacciones financieras fraudulentas, elementos legales del fraude hasta la prevención y disuasión de fraudes.

ACAMS Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS)

Un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) es el responsable de incorporar clientes, llevar a cabo revisiones y actualizaciones referentes a la prevención de lavado de dinero y delitos financieros.

Se encarga de:

• Detectar y aplicar de la ley antilavado de dinero
• Proteger el sistema financiero contra el lavado de dinero
• Detectar el fraude tanto en el sector público como en el privado

ACFCS Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS)

Un Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) es una persona diestra en el arco del delito financiero. Controlan, detectan y combaten la delincuencia financiera.

Tienen como objetivo detectar y prevenir los delitos financieros existentes.

Un CFCS puede investigar:

• Fraude y lavado de dinero
• Identificación de identidades falsas
• Recuperación de activos
• Detección de delincuentes financieros

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