Al finalizar este artículo, tendrás una comprensión clara de qué es una investigación privada y los distintos tipos de investigaciones que realizan los detectives privados.
Esta información te ayudará a identificar situaciones que requieren una investigación profesional, así como a saber cuándo podrías necesitar los servicios de un detective privado.
Definición de investigación privada
La investigación privada consiste en realizar indagaciones para obtener información y pruebas sobre delitos que pueden ser perseguidos a instancia de parte. También abarca conductas y hechos privados relacionados con la vida personal, familiar o social, siempre que no ocurran dentro de domicilios particulares o lugares privados protegidos.
¿Quiénes pueden realizar investigaciones privadas?
Para llevar a cabo investigaciones privadas de manera legal, es obligatorio contar con una Licencia Oficial de Detective Privado, emitida por una autoridad gubernamental competente.
Esta licencia se otorga a personas que cumplen con requisitos como haber completado estudios de nivel superior con una duración mínima de tres años, además de aprobar evaluaciones de antecedentes y ética profesional.
El ejercicio de actividades de investigación sin licencia constituye una falta grave, sancionada con multas económicas elevadas, sin importar si se inicia o no un proceso penal en contra del infractor.
Asimismo, quien contrate a personas sin las credenciales adecuadas para realizar investigaciones privadas, sabiendo de esta irregularidad, también incurre en una infracción legal.
Tipos de investigaciones realizadas por detectives privados
Hemos recopilado una lista de situaciones y tareas que forman parte de los servicios ofrecidos por los investigadores privados:
- Supervisión y verificación para asegurar que los empleados no incumplan las normativas de incapacidad laboral.
- Investigación del historial laboral de candidatos para confirmar la veracidad de la información en sus currículums.
- Análisis de la situación financiera de clientes y proveedores para evaluar riesgos.
- Investigaciones relacionadas con violencia de género, adicciones a sustancias o ludopatía.
- Investigaciones de posibles casos de infidelidad o problemas familiares que involucren a parientes o menores de edad.
- Investigaciones sobre vaciamiento patrimonial y presentación de denuncias por fraude.
- Investigaciones de mercado, localización de deudores y análisis de prácticas comerciales desleales.
- Investigación de casos de delincuencia juvenil.
- Investigaciones sobre ausencias laborales por enfermedad o lesión, y detección de fraudes contra la Seguridad Social.
- Investigaciones sobre reclamaciones y casos de falsificación de productos.
- Verificación de autenticidad de firmas en documentos privados o públicos.
- Investigación de casos de subarrendamientos no autorizados.
- Investigaciones relacionadas con incumplimientos de contratos de arrendamiento.
Casos comunes en la investigación privada
En el último año, se ha registrado un aumento en las solicitudes de investigaciones privadas en áreas como el ámbito familiar, laboral y de tecnologías de la información. Existen situaciones, tanto personales como profesionales, que requieren el apoyo de un investigador privado debido a la sensibilidad del caso o a la necesidad de obtener pruebas confiables para un posible proceso legal.
Con base en la experiencia de firmas especializadas como GrayCat PI en México, podemos identificar los casos más comunes en la investigación privada.
Delitos informáticos
El aumento de los delitos informáticos ha hecho que las investigaciones digitales sean una necesidad creciente. Los ataques cibernéticos a empresas suelen tener como objetivo obtener beneficios económicos a cambio de información confidencial.
Entre los delitos más frecuentes destacan la recopilación ilegal de datos, la filtración de información interna y la manipulación de documentos digitales.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, los casos de ciberdelitos en México pasaron de 59,719 a 63,725 en un solo año (2021).
La informática forense se ha convertido en un área esencial dentro de las investigaciones privadas, proporcionando análisis técnicos clave para resolver estos incidentes.
Incumplimiento de pensión alimenticia
El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias es uno de los problemas más frecuentes en el ámbito familiar. Muchos casos surgen cuando se violan acuerdos legales que regulan la manutención de hijos derivados de relaciones de hecho o matrimonios disueltos.
Es común que algunos padres aleguen incapacidad económica para evitar el pago, cuando en realidad trabajan de manera informal o no registrada, lo que requiere investigaciones discretas para demostrar la verdadera situación laboral ante las autoridades.
Delitos corporativos
En los últimos años, la situación económica ha impactado de manera interna a muchas empresas, provocando un aumento en las investigaciones privadas en el ámbito corporativo.
Algunos de los casos más comunes incluyen incapacidades laborales simuladas, investigaciones de solvencia económica, localización de deudores e incluso fraudes contra aseguradoras.
Bullying escolar
El bullying o acoso escolar es un problema cada vez más presente en nuestra sociedad. Muchos padres recurren a investigadores privados cuando sospechan que sus hijos pueden ser víctimas de este tipo de conductas.
Además, el ciberbullying ha surgido como una modalidad reciente, impulsada por el uso extendido de redes sociales y plataformas digitales.
En estos casos, el detective privado no solo actúa como asesor para los padres, sino también como responsable de recopilar pruebas sólidas que permitan confirmar la situación.
Conclusión
Ahora conoces qué es una investigación privada, los tipos de investigaciones que existen y quiénes son los profesionales autorizados para realizarlas.
Si necesitas apoyo en alguna de las investigaciones mencionadas, puedes contactarnos para recibir asesoría. El costo varía según el tipo de caso y las necesidades específicas de cada cliente.
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