Détectives privés : découvrez notre équipe

Notre équipe est composée de professionnels qui se consacrent à l’investigation de différentes affaires.

Nous disposons de détectives privés au Mexique dont l’objectif est de vous aider à résoudre vos problèmes avec efficacité et brièveté grâce à des techniques d’investigation conventionnelles et avancées.

Notre équipe est spécialisée dans la criminalité financière et la fraude.

Profils de nos enquêteurs privés

L’équipe de GrayCat Pi est composée d’une large équipe multidisciplinaire de professionnels diplômés et expérimentés dans le domaine de la recherche.  Cependant, nous avons trois profils professionnels qui sont les plus demandés par la communauté mexicaine.

Nos enquêteurs privés au Mexique sont

• Examinateur de fraude ACFE (CFE)
• Spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS) de l’ACAMS
• Spécialiste certifié en criminalité financière (ACFCS)

Chaque profil est présenté plus en détail ci-dessous.

Examinador de Fraude (CFE)

Les CFE (Certified Fraud Examiners) sont des professionnels qui se consacrent à la lutte contre la fraude. Leurs connaissances et leur expérience leur permettent d’acquérir les compétences suivantes :

• Résoudre les allégations de fraude
• Rassembler des preuves
• Conduite d’entretiens
• Rédiger des rapports et des données
• Témoigner sur les résultats.

Les fonctions de ces experts anti-fraude vont de l’enquête sur les transactions financières frauduleuses à la prévention et à la dissuasion de la fraude, en passant par les éléments juridiques de la fraude.

Spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment d’argent de l’ACAMS (CAMS)

Le spécialiste certifié en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS) est chargé de l’accueil des clients, des examens et des mises à jour concernant la prévention de la criminalité financière.

Il/elle est chargé(e) de

• Détecter et signaler les violations de la loi contre le blanchiment d’argent.
• Protéger le système financier contre le blanchiment d’argent.
• Détecter les fraudes dans les secteurs public et privé.

ACFCS Spécialiste certifié en criminalité financière (CFCS)

Un spécialiste certifié de la criminalité financière (SCFC) est une personne compétente dans le domaine de la criminalité financière. Il surveille, détecte et combat la criminalité financière.

Il vise à détecter et à prévenir les délits financiers existants.

Un CFCS peut enquêter sur

• Fraude et blanchiment d’argent
• Identification de fausses identités
• Recouvrement d’actifs
• Détection des criminels financiers

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Nous vous proposons une gamme de services avec une main d’œuvre qualifiée.

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Cet article a été écrit à l’origine par Geraldine María Trujillo Córdova.